Чтобы минимизировать риски при работе с контрагентом и устранить риск предъявления претензий со стороны надзорных органов необходимо установить, способен ли контрагент выполнить обязательства, узнать его репутацию, собрать сведения из открытых источников, запросить у контрагента сведения и документы, которые помогут установить возможность исполнения обязательства. Необходимо взвешивать предложенные условия сделки и возможности контрагента, сравнивать их с рыночными и при этом не забыть собрать досье на случай налоговых претензий.

При претензиях налоговых органов, связанных с работой с недобросовестным контрагентом, позиция налогоплательщиков в обязательном порядке должна быть усилена доказательствами реальности сделки, проявлением должной осмотрительности и доказательствами отсутствия любых форм взаимозависимости и согласованностью действий с недобросовестным контрагентом.

"Оценка проявления налогоплательщиком должной осмотрительности не сводится к выявлению изъянов в эффективности и рациональности его хозяйственных решений. Когда налоговым органом не ставится вопрос об участии налогоплательщика в уклонении от уплаты НДС в результате согласованных действий с поставщиком, но приводятся доводы о том, что налогоплательщик знал или должен был знать об уклонении его поставщика от уплаты налогов, судебная практика исходит из стандарта осмотрительного поведения в гражданском обороте, ожидаемого от его разумного участника в сравнимых обстоятельствах" (Определение Верховного суда РФ от 14.05.2020г. №307-ЭС19-27597).

Оказываемые услуги

Проверка Контрагента

Включает в себя проверку юридических и физических лиц с целью минимизации коммерческих рисков (риск неоплаты, риск непоставки).  А также обеспечение должной осмотрительности согласно ст. 54 Налогового кодекса РФ. Услуга заключается в составлении отчёта по контрагенту.

Какая информация входит в отчёт по организации (резиденту РФ):

Для выполнения запроса необходимо:

1) Ваш ИНН и ИНН контрагента.

2) Указать цель проверки (предоставление коммерческого кредита или проявление надлежащей осмотрительности)

3) Указать суть сделки (поставка или выполнение работ в долг, закупка по предоплате).

Стоимость – 4 000 рублей

Если по результату составления отчёта делается вывод, что необходима дополнительная проверка, то можно провести запрос и формирование дополнительного перечня документов, анализ данных документов.

Стоимость – 5 000 рублей (1 запрос и работа с представленным пакетом документов). Каждый последующий запрос по одному и тому же юридическому лицу и последующий анализ документов– 1 000 рублей

Если составление отчёта и анализ дополнительного пакета документов показывают, что риск существует, а работать с контрагентом надо и Ваши условия контрагент не принимает, то помогу с помощью специализирующейся организации провести выездную проверку по подтверждению реальности деятельности контрагента.

Стоимость – договорная.

Мониторинг вашего клиента, поставщика

Предъявление исков, подача заявлений на банкротство, смена участников в ООО и т.п.

Мониторинг необходим для своевременного принятия решения подать иск, перестать продавать в долг или покупать по предоплате.

Стоимость – из расчёта 12 месяцев - 6 000 рублей

Проверка физических лиц

Внимание! Необходимо согласие данного лица на обработку персональных данных и паспортные данные.

Услуга полезна работодателям при приёме работника на ключевую должность. А также тем работодателям, которые не полностью уверены в каком-нибудь работнике

Проверяемые источники:

Исполнительные производства

Налоговые задолженности

Розыск ФССП, ФСИН и МВД

Банкротство

Связи с ИП и ЮЛ

Дисквалифицированные лица ФНС

Экстремисты или террористы

Недействительность паспорта

Массовый учредитель или руководитель

Проверка статуса самозанятого

Стоимость – 3 000 рублей

Корпоративные процедуры

Оказываю помощь в разработке и внедрении указанных выше положений в деятельность вашей компании. А также иных корпоративных процедур.

Внедрения в деятельность компаний таких процедур как “правила договорной работы”, “правила по закупкам”, “правила по взаимоотношениям с государственными органами” позволит минимизировать риски работы с недобросовестными контрагентами, а также риски негативных последствий при взаимоотношениях с государственными органами (ФНС, ОБЭПиПК).

Введение правил по работе с так называемой “налоговой оговоркой” поможет избежать негативные последствий организациям, осуществляющих свою деятельность добросовестно.

Если Вы выплачиваете “белую” зарплату, а также выплачиваете регулярно премии (бонусы), необходимо ввести положения, регулирующего данные выплаты. Это избавит Вас от риска претензий со стороны налогового органа по поводу непризнания выплат в составе обоснованных расходов, а также риска претензии со стороны работников о выплате премии (бонуса), когда он этого “не заслуживает”.

Проработка Уставов для организаций в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Это основной документ, который  позволит Вам исключить риски для компании как из вне (недружественное поглощение) так и изнутри (деструктивные действия одного из акционера (участника)

Стоимость услуги – договорная.

Сделки с недвижимостью

Проверка документов,  правовой анализ договора. Проверка сторон сделки

Стоимость – от 10 000 рублей

Правовое сопровождение деятельности

Консультации по правовому сопровождению субъектов малого и среднего бизнеса в онлайн режиме (телефон, почта, мессенджеры). Для Вас первая консультация бесплатная (не более 30 минут).

Стоимость – из расчёта 1 час – 6 000 рублей (выходные и праздничные дни – 9 000 рублей).

Предусмотрено абонентское сопровождение:

– 80 000 рублей в месяц (20 часов консультирования по телефону без выходных и праздников, с 10.00 до 20.00 по мск. + проверка Ваших контрагентов без формирования отчёта (п.п.1.1.17) + их мониторинг на период абонентского обслуживания , тарификация сверх лимита из расчёта 1 час – 3000 рублей;

- 160 000 рублей в месяц (онлайн сопровождение деятельности Вашей компании, за исключением сопровождении сделок выше 10 000 000 рублей, сделок с недвижимостью и судов, пн-пт с 10.00 до 20.00 по мск.).

Примечание

Если Вам необходимо списывать затраты на юридические услуги или собрать пакет документов для соблюдения “должной осмотрительности”, оформляется: договор, отчёт, акт оказанных услуг. Наценка за оформление данного пакета (включая почтовые услуги) – 2 000 рублей Для клиентов, оформляющих договор на абонентское сопровождение, данной наценки нет.